ПЛАН РАБОТЫ

№

Название работы, которую необходимо выполнить

Срок

1

Проведение отчетного собрания по итогам 4 квартала и 2024 года:

Включить в повестку дня общего собрания акционеров для рассмотрения и утверждения отчет руководителя исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении бизнес-плана за 2024 год.

Включить в повестку дня общего собрания акционеров для рассмотрения и утверждения бухгалтерский баланс и финансовые результаты (прибыли и убытки) Общества за 2024 год.

Рассмотреть отчет службы внутреннего аудита Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнении бизнес-плана за 2024 год.

Включить в повестку дня общего собрания акционеров для рассмотрения и утверждения отчет и заключение внешнего аудитора Общества за 2024 год, а также отчет ревизионной комиссии Общества. Рассмотреть и утвердить порядок распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов, полученных по итогам 2024 года.

Рассмотреть и включить в повестку дня общего собрания акционеров список кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества и избрать его.

Определить аудиторскую организацию для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и предельный размер оплаты ее услуг.

Определить дату проведения общего собрания акционеров по итогам 2024 года и рассмотреть организационные вопросы по его проведению.

В повестку дня могут быть включены иные вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета.

Апрель-май

2

Проведение отчетного собрания по итогам I квартала 2025 года:

Рассмотрение отчета руководителя исполнительного органа общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за I квартал 2025 года и выполнении бизнес-плана.

Рассмотрение отчета службы внутреннего аудита общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за I квартал 2025 года и выполнении бизнес-плана.

В повестку дня могут быть включены иные вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета.

Май-июнь

3

Проведение отчетного собрания по итогам 2 квартала 2025 года:

Рассмотрение отчета руководителя исполнительного органа Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении бизнес-плана за 2 квартал 2025 года.

Рассмотрение отчета службы внутреннего аудита Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнении бизнес-плана за 2 квартал 2025 года.

В повестку дня могут быть включены иные вопросы, исходя из полномочий Наблюдательного совета.

Август-сентябрь

4

Проведение отчетного собрания по итогам 3 квартала 2025 года:

— Рассмотрение отчета руководителя исполнительного органа Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 3 квартал 2025 года и выполнении бизнес-плана.

— Рассмотрение отчета службы внутреннего аудита Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3 квартал 2025 года и выполнении бизнес-плана. В повестку дня могут быть включены иные вопросы, исходя из полномочий Наблюдательного совета.

Октябрь-ноябрь

5

Проведение заседания по разработке бизнес-плана на 2025 год:

Рассмотрение бизнес-плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2026 год;

Утверждение плана работы Наблюдательного совета;

Рассмотрение вопроса об аттестации работников службы внутреннего аудита и продлении или расторжении трудовых договоров с ними;

Утверждение годовой сметы расходов и планов работы службы внутреннего аудита;

В повестку дня могут быть включены иные вопросы, возникающие в рамках полномочий Наблюдательного совета.

Ноябрь